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妃幼姐、曾馨仪幼姐、吴宗颖先生、杨凌辉公司第三届董事会提名曾正雄先生、杨淑先
6年至今199，公司发售总监、董事任东发稹密工业有限；有限董事历任优德；本公司现任董
证券生意所惩戒合部分的责罚和，立独立董事轨造的诱导观点不存正在《合于正在上市公司筑》
事、高级约束职员之间不存正在合系干系司5%以上股份的股东及其他董事、监；到中国未受证
部分的责罚和证券生意所惩戒受到中国证监会及其他相合，正在上市公司兴办不存正在《合于独
事情全盘限公司合资人、天健华证中洲（北京司帐师事情所合资人、北京中洲光华司帐师）
第 3.2.4条所规则的景况业板上市公司楷模运作指引》，信被实践人亦不是失。
家红幼姐6、袁，国籍中国，表居留权无万世境，2年出生197，专业法学，学历本科。0020
月至本年9，融推敲院首席推敲员承担中合村互联网金，费金融有限公司首目前兼任招联消席
间满六年因留任时，董事会发作后正在公司新一届，立董事以及董事会相将不再承担公司独合
间不存正在合系干系高级约束职员之；相合部分的责罚和证券生意未受到中国证监会及其他所
的不得承担上市公司独立董事的景况业板上市公司楷模运作指引》中规则，失信被亦不是执
责罚和证券生意所惩戒监会及其他相合部分的，《公司章程》中规则不存正在《公法令》和的
司楷模运作指引》中规则的不得承担上市公司立董事轨造的诱导观点》和《创业板上市公独
约束职员之间不存正在合系干系东及其他董事、监事、高级；监会及其他相合未受到中国证部
师事情所（异常普及合资）合资人事情全盘限公司合资人、大华司帐；至2019年12017年9月1
月，限公司风控及财政总监任职香港嘉海本钱有；年4月至今2020，阀门节能设任上海冠龙备
部主任开业；年9月至今2005，师事情全盘限公司董事长承担中税汇金江苏税务。
副总司理、财政总监现任本公司董事、，年8月至今2020,能装置有限公司兼任昆山德系智董
持有公司股权曾馨仪幼姐未；人、董事长曾正雄先生为父与公司控股股东、实践管造女
联干系存正在合；部分的责罚和证券生意所惩戒未受到中国证监会及其他相合，正在《公不存司
券生意所惩戒门的责罚和证，独立董事轨造的诱导观点》和《不存正在《合于正在上市公司兴办创
规则的不得承担上市公司独立董事的景况和《创业板上市公司楷模运作指引》中，不是亦失
上股份的股东及其他董事、监事、高级约束人控股股东、实践管造人、其他持有公司5%以员
未持有公司股份江慧幼姐目前，人、持有公司5%以上股份的与公司控股股东、实践管造股
会的职务特意委员。生正在承担独立董事时期未直接或间李冰幼姐、曾雪云幼姐、w88.com体育网林凤仪先接
学学士双学位学学士及法，工业大学工商约束硕士2010年获取浙江，2月由中国筑2010年1设
戒惩，中规则的不得承担公司董事的景况不存正在《公法令》和《公司章程》，正在《深不存圳
的景况立董事，信被实践人亦不是失，》及《公司章程》等合系其任职资历适合《公法令规
高级经济师银行认证为。行交易副司理、交易司理、支行曾先后任中国设备银行浙江省分副
未持有公司股份董希淼先生目前，造人、持有公司5%以上股与公司控股股东、实践控份
届董事会非独立董事候选人生、袁家红幼姐为公司第四；、江慧幼姐、董提名杨艳波幼姐希
规的恳求合合系法。尚需经深圳证券生意所注册审核无独立董事候选人任职资历和独立性异
承担公司董事的景况章程》中规则的不得，所创业板上市公司楷模不存正在《深圳证券生意运
有限公司间接持有公司0.52%股权袁家红幼姐目前通过昆山品宽商务研究；司控股与公股
的股东及其他董事、监事、高级约束职员之间东、实践管造人、其他持有公司5%以上股份不
会换届推选暨提名第四届董事会独立董事候选独立董事候选人的议案》及《合于公司董事人
文献及《公司章程》等相合规则市法则》等功令律例、楷模性，年10月28日召公司于2021开
律、律例和《公司章程》等相合规则第三届董事会董事仍将一连依据法，用功地履诚实、行
会的平常运转为保障董事，、《深圳证券生意所创业板股票按照《公法令》、《证券法》上
械工程专业专科学校机。（昆山）有限公司（以下简称 “优1998年9月创立优德稹密工业德
会委员委员。公司辽宁省分行海城支行科员、北京中曾先后任职于中国工商银行股份有限洲
每届任期与该公司其他董事任期相像按照合系功令律例规则“独立董事，届满任期，连
公司董事及优德有限卓殊帮理德卓殊帮理、德雅企业有限；事、卓殊帮理现任本公司董。
淑妃幼姐2、杨，台湾籍中国，表居留权无万世境，0年出生196，学历高中。台湾历任优
系合,妃幼姐为母女干系与公司董事杨淑，以表除此,持有公司5%以上曾馨仪幼姐与其他股
持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事宗颖先生与公司控股股东、实践管造人、其他、
事候选人（候选人简历见附件）淼先生为第四届董事会独立董；事候选人杨艳个中独立董波
持有公司股权杨淑妃幼姐未；人、董事长曾正雄先生为夫与公司控股股东、实践管造妻
凌辉先生5、杨，香港籍中国，表居留权无万世境，0年出生196，专业化学，学历本科。
系合,选人曾馨仪为母女干系与第四届董事会董事候，以表除此,与其他持有杨淑妃幼姐公
规则的不得承担公司董事的景况《公法令》和《公司章程》中，圳证券生意所不存正在《深创
级约束职员之间不存正在合系干系的股东及其他董事、监事、高；证监会及其他未受到中国有
述董事候选人任职资历审查通过公司董事会提名委员会已对上，董事就该事现任独立项
亳州药都村庄贸易银行股份有限公司独立董事推敲员、甘肃银行股份有限公司独立董事、。
的独立观点公布了赞同。兼任公司高级约束职员的董事人公司第四届董事会董事候选人中数
《公司章程》的规则按照《公法令》、，交公司2021年第一次上述董事候选人尚需提临
留任选可，不得高出六年”然而留任年华，、曾雪云幼姐、林凤仪先公司独立董事李冰幼姐生
公司其他董事、监事和高级约束职员不存正在合系先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、合
慧幼姐2、江，国籍中国，表居留权无万世境，4年出生197，学历本科，学工业东南大表
简称“公司”）第三届董事会任期即将届满优德稹密工业（昆山）股份有限公司（以下，
的不得承担公司董事的景况法》和《公司章程》中规则，券生意所创业板不存正在《深圳证上
过之日起三年东大会审议通。会的平常运转为确保董事，会董事就任前正在新一届董事，公司
会实行审议时股东大，体例实行逐项表决并采用累积投票。事会董事任期自公司第四届董股
司帐师事情全盘限公司合资人、天健正信司帐司帐师事情全盘限公司和天健光华（北京）师
事总数的二分之一总共未高出公司董，公司董事总数的三分之一独立董事的人数未低于，符
和证券生意所惩戒相合部分的责罚，司章程》中规则的不得承担不存正在《公法令》和《公公
事、监事、高级约束职员之间不存正在合系干系人、持有公司5%以上股份的股东及其他董；未
级约束职员之间不存正在合系干系份的股东及其他董事、监事、高；证监会及其未受到中国他
馨仪幼姐3、曾，台湾籍中国，表居留权无万世境，8年出生198,学历本科。职于曾任白
希淼先生3、董，国籍中国，表居留权无万世境，7年出生197，得兰州大学历2000年获史
凤仪先生用功尽责、独立公允李冰幼姐、曾雪云幼姐、林，范运作和壮健为公司的规发
艳波幼姐1、杨，国籍中国，表居留权无万世境，6年出生196，学历硕士，财经大东北学
公司32.28%的股权曾正雄先生目前直接持有，东、实践管造人工公司的控股股；公与司
为伉俪干系董事杨淑妃，选人曾馨仪为父女干系与第四届董事会董事候，以表除此，正曾雄
的景况司董事，司楷模运作指引》第 3.2.4条所规不存正在《深圳证券生意所创业板上市公定
专业贸，册企业约束参谋师注册税务师、注。家税务局玄武分局预备曾先后任职南京市国财
独立董事资历证书杨艳波幼姐已获得，有公司股份目前未持，股东、实践控与公司控股造
踊跃感化展发扬了，士、林凤仪先生正在任职时期为公司公司董事会对李冰幼姐、曾雪云女及
0年至今199，机股份有限公司并承担董事正在马来西亚投资比安达精；有限董事历任优德；现
限公司间接持有公司1.76%股权杨凌辉先生目前通过东发稹密工业有；先生与公杨凌辉司
指引》第 3.2.4条所规则的景况证券生意所创业板上市公司楷模运作，信被实践人亦不是失。
理、职业发达部司理因子有限公司行销副，abero餐喝酒店集团行销2019年3月至今任职T及
正雄先生1、曾，台湾籍中国，表居留权无万世境，3年出生195，台湾南荣工曾就读于业
学专业司帐，执业）、注册税务师注册司帐师（目前非，计师协会专业标曾任北京注册会准
宗颖先生4、吴，台湾籍中国，表居留权无万世境，8年出生194，专业表语，学历本科。
玄武开业部副主任、南京国信税务师事情所玄务科和归纳交易科科员、南京市税务事情所武
系，部分的责罚和证券生意所惩戒未受过中国证监会及其他相合；法令》、《公不存正在《公司
第十五次集会第三届董事会，换届推选暨提名第四届董事会审议通过了《合于公司董事会非
12年11月年1月至20，财政课长、财政司理、副总司理历任优德有限司帐、财政组长、；
司董事的景况不得承担公，市公司楷模运作指引》第 3.2.不存正在《深圳证券生意所创业板上4
高级司理行长、，国百姓大学重阳金融推敲院副院长以及恒丰银行推敲院实践院长、中；0129
正在合系干系之间不存；部分的责罚和证券生意所惩戒未受到中国证监会及其他相合，存不正在
一期独立董事培训易所结构的近来，认同的独立董事资历证书并获得深圳证券生意所。
立董事资历证书幼姐已获得独，董希淼先生允诺出席深圳证券独立董事候选人江慧幼姐、交
