淑如的女儿的夫妻杨淑妃的姐姐杨，东、实践管造人曾正雄先生杨淑妃姑娘为公司控股股之
门的处分和证券来往所惩戒中国证监会及其他相闭部；、《公司章程》中不存正在《公公法》规
理经，红姑娘为公司副总司理聘任张智伟先生、袁家，为公司董事会秘书聘任陈海鹰姑娘，
.4条法则的不得担负公司高级拘束职员的情况和《创业板上市公司标准运作指引》第3.2，未
公司董事的情况定的不得担负，业板上市公司标准运作指引》不存正在《深圳证券来往所创第
械工程专业专科学校机。（昆山）有限公司（以下简称 “优1998年9月建设优德慎密工业德
集会审议经本次，任公司第四届董事会董事长董事会推选曾正雄先生担，三年任期，自
理经；2017年12月2012年2月至，本公司副总司理任优德有限及；月至今任本公司2018年1总
人”的情况信被施行。时同，公司标准运作指引》第3.2.7陈海鹰姑娘不存正在《创业板上市条
职员的情况高级拘束，公司标准运作指引》第 3.2.4不存正在《深圳证券来往所创业板上市条
公司32.28%的股权曾正雄先生目前直接持有，东、实践管造人工公司的控股股；公与司
第四届董事会特意委员会委员的议案》、《闭届董事会董事长的议案》、《闭于推选公司于
级拘束职员之间不存正在联系干系的股东及其他董事、优德网线上注册监事、高；证监会及其他未受到中国有
议（以下简称“本次集会”）四届董事会第一次(偶然)会，闭于推选公司第审议通过了《四
董事、监事和高级拘束职员不存正在联系干系持有公司 5%以上股份的股东、公司其他，受未过
证券来往所惩戒闭部分的处分和，章程》中法则的不得担负公不存正在《公公法》和《公司司
的不得担负公司董事的情况法》和《公司章程》中法则，券来往所创业板不存正在《深圳证上
副总司理的议案》、《闭于聘任公司董事会秘聘任公司总司理的议案》、《闭于聘任公司书
有限公司间接持有公司0.33%股权陈志伟先生通过昆山康舒坦特商务接头，司控股与公股
得担负公司高级拘束职员的情况法》、《公司章程》中法则的不，圳证券来往所不存正在《深创
士为佳偶干系董事杨淑妃女，姑娘为父女干系与董事曾馨仪，除表除此，先生与其曾正雄他
的不得担负上市公司董事会秘书的情况所法则的情况和第3.2.7条法则，举动失信也不存正在被
海鹰姑娘5、陈，国籍中国，表居留权无恒久境，4年出生197，本科学历金融学，取已得
为公司财政总监聘任袁家红姑娘，三年任期，之日起至第四届董事会自本次集会审议通过届
持有公司股权陈海鹰姑娘未；人、其他持有公司5%以上股与公司控股股东、实践管造份
偶配。除表除此，股东及其他董事、监事、高级拘束人与公司其他持有公司5%以上股份的员
分之一数的二。行使权力相适当的任职条目上述高级拘束职员具备与其，《公公法不存正在》
家红姑娘4、袁，国籍中国，表居留权无恒久境，2年出生197，专业法学，学历本科。0020
的不得担负公司高级拘束职员的情况《公公法》、《公司章程》中法则，深圳证券不存正在《交
的股东及其他董事、监事、高级拘束职员之间东、实践管造人、其他持有公司5%以上股份不
学历生。闻部担负资深记者、消息主播曾任职台湾中华电视公司新，电视台消息台湾年代部
事会第一次(偶然)集会闭连事项的独立看法》详见公司同日披露的《独立董事闭于第四届董。
正雄先生1、曾，台湾籍中国，表居留权无恒久境，3年出生195，台湾南荣工曾就读于业
联干系存正在闭；部分的处分和证券来往所惩戒未受到中国证监会及其他相闭，正在《公不存司
志伟先生2、陈，台湾籍中国，表居留权无恒久境，8年出生197，学专业拘束，学历本科。
有限公司间接持有公司0.52%股权袁家红姑娘目前通过昆山品宽商务接头；司控股与公股
称“公司”）于2021年11月22日召开了优德慎密工业（昆山）股份有限公司（以下简第
3.2.4条所法则的情况市公司标准运作指引》第 ，被施行人的情况不存正在举动失信。
事会中兼任公司高级拘束职员胜过公司董事本次聘任的高级拘束职员不会导致公司董总
部分的处分和证券来往所惩戒受过中国证监会及其他相闭，民法院认定为“不存正在被最高人失
3.2.4 条所法则的情况业板上市公司标准运作指引》第，被施行人的情况不存正在举动失信。
书资历证书董事会秘；、资材部副理、总司理帮理历任优德有限总司理秘书；年11月2012至
理经，年8月至今2020,配备有限公司董事长兼任昆山德系智能，年6月至今2021,昆山兼任德
限公司间接持有公司0.33%股权张智伟先生通过昆山伟裕商务接头有，为公司董张智伟事
董事、行政副总司理、财政总监2012年11月至今任公司，年8月至今2020,山德系兼任昆智
”）有限；公司董事长兼总司理历任优德有限及本；今任本公司董事长2018年1月至。
正在联系干系之间不存；部分的处分和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭；存不正在
拘束职员的事项发布了答应的独立看法公司独立董事已就公司聘任闭连高级，体内具容
》第 3.2.4 条所法则的情况易所创业板上市公司标准运作指引，失信被施行人不存正在举动的
组副组长、消息主播担负资深记者、政经；2012年11月2012年2月至，有限营销任优德副
联干系存正在闭；部分的处分和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭；正在《公不存司
司董事会秘书、总司理帮理2017年12月任本公；年1月至今2018，董事会秘书任本公司。
12年11月年1月至20，财政课长、财政司理、副总司理历任优德有限管帐、财政组长、；
至第四届董事会届满之日止本次集会审议通过之日起。陈志伟先生为公司同时董事会聘任总
工程师、临盆专案斟酌组值班主管、临盆声援曾任职于南亚科技股份有限公司临盆练习组课
的股东及其他董事、监事、高级拘束职员之间东、实践管造人、其他持有公司5%以上股份不
智伟先生3、张，台湾籍中国，表居留权无恒久境，7年出生197，学专业消息，士研硕究
